第十六屆第五次理監事聯席會議紀錄
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第十六屆第五次理監事聯席會議記錄
時間：中華民國107年11月5日16時00分
地點：常在國際法律事務所11樓會議室
主席：理事長何愛文
出席顧問及理監事：洪武雄顧問、吳冠賜顧問、林秋琴常理、陳和貴常理、賴經臣常理、李世章理事、周良吉理事、林宗宏理事、林怡芳理事、郭雨嵐理事、廖文慈理事、劉法正理事、盧建川理事、閻啟泰理事、蘇建太理事、祁明輝常監、王淑靜監事、蘇宏正監事（依筆劃順序排列）
出席籌備委員：洪澄文所長
請假顧問、理監事：林志剛副理事長、陳傳岳顧問、惲軼群顧問、蔡坤財顧問、陳冠中監事、黃瑞賢監事
列席：王仁君律師、孫創洲秘書長
記錄：孫創洲秘書長
壹、主席報告：（略）
貳、常務監事報告：（略）
參、會務工作報告：
國內事務：
目前會員人數218名。
2018年9月17日檢送2019 APAA年會主視覺最終設計案予各籌備委員。
2018年9月28日檢送印度年會發送之宣傳品開瓶卡片設計的A、B、C、D四種款式予各執行籌備委員投票，投票結果為B和D款式各製作500個。
2018年10月8日本會於常在國際法律事務所召開第16屆第4次常務理事會（附件一）。
2018年10月9日檢送2019 APAA年會官網文案予各籌備委員參考。
2018年10月19日檢送2019 APAA年會官網兩種版型予各籌備委員參考，並於10月25日通知集思公司本會意見。
2018年10月22日檢送2019年APAA年會與4間飯店合約修正稿予全體顧問及理監事（附件二）。
二、總會事務：
2018年9月26日本會通知總會關於本會新任國際理事及實務委員會委員之名單。
2018年10月3日本會理事郭雨嵐律師(member of APAA SPC)收到APAA SPC委員會主席Mr. Jordan Kim 之來函，表示Mr. President-Elect Katsunuma提議對APAA會員進行問卷討論中國入會問題（附件三）。郭雨嵐律師於2018年10月15日回覆Mr. Jordan Kim，SPC不宜進行此工作（附件四）。
（經與會理監事討論，一致認為總會在中國未申請入會時，實無需做此調查，且APAA Taiwan Group一向歡迎中國專利代理人在不影響台灣既有權益下加入APAA。經查，本會100年3月30日第十三屆第三次會員大會曾決議：授權理事長、理事會及國際理事轉達「本會歡迎中國專利代理人加入APAA，但不同意其以本會名稱做政治性變更為入會條件」之一貫立場。）
2018年10月12日本會通知總會關於終身成就獎之推薦人選，依2018年10月8日常理會決議，國內人選本會推薦洪武雄顧問，國外人選本會推薦Singapore Group之Ms. Ai Ming Lee。
2018年10月12日本會收到總會來函提供援助印尼地震災民捐款資訊電子郵件（附件五）。
2018年10月19日本會將2018年度Taiwan Group之Group Report提上傳供予總會（附件六）。
三、秘書處發文全體會員：
2018年9月14日秘書處發函予全體會員，轉知司法院修正版「行政訴訟資料標準化須知」之資訊。
2018年9月18日秘書處發函予全體會員，轉知第43屆臺日經濟貿易會議之資訊。
2018年9月21日秘書處發函予全體會員，轉知智財局「專利審查基準第二篇第四章發明單一性發明審查基準修正草案」公聽會通知。
2018年9月21日秘書處發函予全體會員，轉知智財局「專利審查基準第二篇第十四章生物相關發明審查基準修正草案」公聽會通知。
2018年10月19日秘書處發函予全體會員，轉知總會提供援助印尼地震災民捐款資訊。
討論事項
一、理事長提案：援助印尼地震災民捐款案。
說明： 就總會提供之援助印尼地震災民捐款資訊，本會是否捐款或僅轉發會員相關資訊即可，請討論。
決議： 由各顧問及理監事所屬各事務所有意願捐款者，指定用途捐款予本會後，再由本會將前開捐款捐予APAA印尼總會。
二、理事長提案：2019年APAA年會與4間飯店合約案。
說明：就2019年APAA年會與4間飯店合約，已函詢本會全體理監事表示意見，請追認。另因與4間飯店合約係由本會委託集思公司與飯店簽約，就本會出具之委託書內容（附件七），請討論。
決議：通過。
三、理事長提案：本會推薦「終身成就奬」提名人選案。
說明：10月1日APAA總會來函請本會推薦「終身成就奬」提名人選（國外及國內各一位），依10月8日常理會決議，本會就國內人選推薦洪武雄顧問，國外人選推薦新加坡Ms. Ai Ming Lee，請追認。
決議：通過。
四、理事長提案：有關集思公司印度宣傳影片製作相關事宜案。
說明：有關集思公司印度宣傳影片製作相關事宜，依10月8日常理會決議，已請集思公司以APAA 2019年年會各會場場館、大會旅館，以及Excursion Day之各路線景點之相關影片或照片為主，於台幣12萬元預算內拍攝剪輯長度約3分鐘之宣傳短片，請追認。
決議：通過。
五、理事長提案：集思公司於印度年會播放之宣傳影片內容案。
說明：就集思公司製作之於印度年會播放之宣傳影片內容，請討論。
決議：宣傳影片內容需進行部分調整，並依會議討論內容調整後版本通過。
六、理事長提案：2019 APAA年會擬提總會之預算案。
說明：就集思公司製作之2019 APAA年會擬提總會之預算內容（附件八），請討論。
決議：照案通過
七、理事長提案：2019 APAA年會國貿局補助計畫書、順道觀光計畫書及及台北市觀傳局補助申請表案。
說明：就集思公司為本會準備之2019 APAA年會國貿局補助計畫書（附件九）、順道觀光計畫書（附件十）及台北市觀傳局補助申請表（附件十一），請討論。
決議：照案通過
八、理事長提案：2019 APAA年會擬提總會之會議簡報資料。
說明：就集思公司製作之2019APAA年會擬提總會理事會之簡報資料（附件十二），請討論。
決議：簡報資料關於旅遊路線之相片依會議討論內容調整後通過。
九、理事長提案：有關2019 APAA年會目前籌備進度，請集思會議顧問公司報告預算及籌畫進度（包括旅遊路線規劃等），請討論。
決議：請集思公司於12月7日前提出：（一）詳細旅遊路線規劃、（二）眷屬活動規劃、及（三）大會提袋、帽子及T-shirt等規劃。
十、理事長提案：下次會議時間，請討論。
決議：下次籌備會議時間為12月18日下午3點，下次理監事聯席會議時間為2019年1月22日下午3點。
丙、臨時動議
無。
丁、散會
